Elaborando el programa de capacitación en PLD/FT

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Taller

Elaborando el programa de capacitación PLD/FT

Lugar: Fonda San Ángel, 7 y 8 de enero de 2016

 

 

Sabías que…

  • ¿Está por publicarse el Ley Out para el envío del programa de capacitación?
  • ¿El programa de capacitación interna anual de las instituciones deberá ser enviado a la Comisión Nacional Bancaria dentro de los primeros días hábiles?
  •  ¿También deberás enviar el programa de capacitación del año inmediato anterior? 

 

Con la última modificación de las Disposiciones de carácter general en el sector financiero el pasado diciembre del 2014, queda fortalecido el rubro de la capacitación interna, siendo ya una obligación enviar a la Comisión Nacional Bancaria el programa anual del año entrante así como el programa del año que está por finalizar, dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año.

Uno de los puntos qué se han detectado como débiles, tiene que ver con el contenido de la capacitación dirigida a las áreas clave que participan en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya sea una capacitación interna o impartida como servicio externo. La capacitación se sugiere que sea principalmente interna y bien diseñada, y deberá fortalecer el conocimiento pleno de las funciones, responsabilidades y obligaciones del personal que participa en el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general. Aún y cuando no se han publicado los lineamientos para el envío del programa de capacitación anual a la Comisión, se sugiere como una buena práctica elaborar el programa y tenerlo listo en la fecha señalada.

 

Para fortalecer la operación de las funciones, se propone llevar a cabo el curso denominado

Elaborando el programa de capacitación interna

 cuyas características se presentan a continuación.

 

 

Curso dirigido a:

Miembros del Comité de Comunicación y Oficial de Cumplimiento, Recursos Humanos o quién apruebe, diseñe o elabore los programas de capacitación en PLD/FT en la entidad.

Tipo de Institución:

SOFOMES ENR, SOFIPOS, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Uniones de crédito.

 

Objetivo General:

Diseñar programas de capacitación interna por área, basado en las actividades obligaciones y responsabilidades en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como evaluaciones de conocimiento e implementación que nos permita actualizar los contenidos de dicho programa.

 

Características:

 

Modalidad: Presencial y en línea (por transmisión en vivo)

Taller: 100% práctico

Fecha: 7 y 8 de enero de 2016

Duración: 14 horas

Tutoría: por 15 días

Horario: 10:00 a 17:00 horario del D.F.

Ponente: Patricia Villafuerte Salazar

Sede: Ciudad de México, Fonda San Ángel, Plaza San Jacinto #3, Sán Ángel

 

Día 1

Temario:

  1. Obligaciones y responsabilidades de la Capacitación al personal
  2. Enfoque basado en riesgos

III.            Definiendo las áreas a Capacitar

  1. Contenidos de la Capacitación por área
  2. Mi material de difusión

 

Día 2

Temario:

  1. Definiendo la periodicidad de la Capacitación
  2. Criterios de la evaluación

III.            Elaborando el Programa de capacitación del año 2016

  1. Elaborando el Programa de capacitación anterior.
  2. Qué información requiere la Comisión.

 

Tutoría por 15 días:

Los participantes regresarán para ejercer sus actividades y por un periodo de 15 días recibirán la asesoría en línea para dar seguimiento a las dudas de los elementos vistos durante el Taller para que logren los cambios necesarios para mejorar el cumplimiento de las Disposiciones

 

Entregables

  • Presentaciones
  • Evaluaciones individuales
  • Reconocimiento
  • Nuestros cursos incluyen;
  • Presenciales: Dos días de Taller, 14 horas, material, comidas y café continuo,  tutoría por 15 días y reconocimiento.
  • Línea: Dos días de Taller, 16 horas, material en línea, tutoría por quince días y reconocimiento.

 

Informes:

55113282/33005668

Celular: 55 – 13205978

pvillafuerte@anmyf.org.mx,